Игорная комиссия юрисдикции Анжуан объявила об ужесточении правил лицензирования гемблинг-операторов. Это решение было принято на фоне публикации нового доклада Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в котором оцениваются риски отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений в игорном секторе.
В официальном заявлении регулятора отмечается, что свежий отчет FATF под названием «Риски игр и азартных игр» подтверждает высокие стандарты, предъявляемые к обладателям лицензий. По мнению ведомства, надежные процедуры KYC («Знай своего клиента») и постоянная комплексная проверка (due diligence) являются базовыми требованиями в современной индустрии. В связи с выводами организации регулятор усилил условия выдачи лицензий и требования к соискателям, чтобы соответствовать международным стандартам AML/CFT (борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма).
Опубликованный FATF в текущем месяце доклад подробно рассматривает риски незаконного финансирования в сферах казино, беттинга, мобильного и онлайн-гейминга, а также деятельность нелегальных операторов. В документе подчеркивается, что игорный сектор активно развивается онлайн, используя трансграничные операции и мультиплатформенные платежные решения. Это создает сложную цепочку участников, часть из которых способна обходить финансовое регулирование своих стран.
FATF выделяет нелегальный и нерегулируемый оффшорный гемблинг как один из наиболее серьезных рисков, поскольку в некоторых государствах теневой рынок сопоставим по масштабам с легальным или даже превосходит его. Авторы отчета также указывают на различия в подходах регуляторов, нехватку межведомственного сотрудничества и упущенные возможности по обмену информацией между властями и операторами.
Представители Anjouan Gaming резюмировали, что на фоне трансграничной эволюции онлайн-гейминга выживут лишь те операторы и лицензирующие структуры, которые подходят к вопросам безопасности и комплаенса со всей серьезностью.