Пять бывших сотрудников Lottomatica Holding столкнулись с финансовыми требованиями итальянских властей на сумму более 25 млн евро в связи с предполагаемой схемой мошенничества с выигрышными скретч-картами Gratta e Vinci на общую сумму 24 млн евро.
По данным прокуратуры Лацио при Счетной палате Италии, экс-сотрудники использовали свой служебный доступ к внутренним системам компании, чтобы находить выигрышные билеты до того, как те поступали в розничную продажу. По запросу прокуратуры римская финансовая гвардия (Guardia di Finanza) наложила арест на пять автомобилей, финансовые активы и 25 объектов недвижимости в шести провинциях Италии.
Сообщается, что все пять бывших работников вызваны в суд общественной бухгалтерии. Арест имущества произведен для обеспечения потенциального возмещения финансового и репутационного ущерба, нанесенного Агентству по таможне и монополиям Италии.
Как работала предполагаемая схема
По версии следствия, бывшие сотрудники использовали корпоративные учетные записи для доступа к компьютерным системам и их манипуляции. Программа анализировала данные о распределении билетов до их отправки в точки продаж, что позволяло группе вычислять четыре выигрышных билета и торговые точки, куда они должны поступить.
Затем злоумышленники привлекали друзей и родственников для покупки этих билетов. Из четырех билетов два имели приз по 7 млн евро каждый, еще два — по 5 млн евро.
Прокуратура заявляет, что несанкционированный доступ к закрытой информации подорвал доверие ко всему лотерейному процессу и нанес ущерб государству. Сама схема, как утверждается, действовала в период с 2015 по 2019 год и стала известна в ходе другого расследования 2020 года, в котором фигурировали более десятка человек. Текущий иск Счетной палаты касается пяти бывших сотрудников, а общая сумма претензий оценивается в 25 067 224 евро.