Игорный бизнес в Ирландии признан отраслью с низким уровнем риска финансового преступления, за исключением онлайн-букмекеров и клубов для членов.
Правительство Ирландии присвоило такую оценку на фоне регуляторных изменений, связанных с деятельностью недавно созданного Управления по регулированию игорного бизнеса Ирландии (GRAI).
Согласно последней национальной оценке рисков, игорная индустрия продемонстрировала значительное улучшение по сравнению с рейтингом 2018/19 годов, когда она оценивалась как среднерисковая для всех видов криминального финансирования, а некоторые категории даже не были полностью оценены.
Оценка рисков была представлена 18 июня заместителем премьер-министра страны Саймоном Харрисом совместно с министерствами финансов и юстиции. Оценка охватывала риски отмывания денег (ML), финансирования терроризма (TF) и финансирования распространения оружия массового уничтожения (PF) в различных секторах.
Для анализа ирландское правительство разделило поставщиков игорных услуг на несколько категорий: розничные букмекеры, букмекеры на ипподромах, удаленные букмекеры, частные клубы для членов (PMC), лотереи и бинго, а также Tote (ставки на скачки и собачьи бега).
Все категории имеют низкий уровень риска PF, с некоторыми нюансами в уровнях риска ML и TF.
Основные факторы риска: использование наличных и влияние криминала
Розничные букмекеры показали низкие результаты по рейтингу TF, но несли «умеренный» риск ML. Среди существующих уязвимостей были отмечены интенсивное использование наличных средств, а также доступ пользователей к нескольким заведениям и операторам.
Аналогичная оценка была дана букмекерам на ипподромах, где наличные деньги снова стали одной из основных проблем для подрыва финансовой целостности, наряду с ограниченными возможностями мониторинга.
Удаленные букмекеры, хотя и имели низкий балл по PF и TF, были оценены как представляющие «значительный» риск отмывания денег — один из двух самых высоких показателей в списке.
Правительство Ирландии указало на удаленный характер услуг, использование предоплаченных карт для пополнения счетов и фрагментированный регуляторный ландшафт ЕС как на три основные проблемы, требующие срочного внимания.
White labels также были определены как уязвимость из-за потенциала таких соглашений позволить выход на рынок организациям, далеким от установленных европейских стандартов, и не исключающим связей с преступными организациями.
Клубы для членов в Ирландии сложно «взломать»
PMC стали второй и последней категорией, получившей «значительную» оценку по шкале отмывания денег. В Ирландии это клубы, которые допускают вход только для зарегистрированных членов и предлагают игры в стиле казино, такие как покер или игровые автоматы.
Основными уязвимостями здесь были не только частое использование наличных, но и вероятность того, что такие клубы будут куплены или подвергнуты влиянию со стороны преступников, что делает эксклюзивность для членов еще более закрытой и трудной для отчетности.
Лотереи и бинго получили умеренно-низкие оценки риска, в то время как Tote несла самый низкий риск среди всех игорных услуг в Ирландии.
Министр юстиции, внутренних дел и миграции Джим О'Каллаган прокомментировал: «Правительство будет продолжать отслеживать возникающие риски и при необходимости обновлять свои ответные меры, чтобы Ирландия оставалась устойчивой перед лицом быстро меняющейся среды угроз».