Игорное управление Мальты (MGA) пересмотрело свои планы по реформированию системы уведомлений о признании (Recognition Notice, RN) после критики со стороны представителей индустрии, указавших на избыточные требования и рост административных расходов.
Реформы разрабатывались в рамках Национальной стратегии Мальты по борьбе с отмыванием денег (AML/CFT) на 2024–2026 годы из-за опасений, что действующая система позволяет компаниям работать по зарубежным лицензиям при недостаточном контроле. Система RN применяется операторами и B2B-поставщиками, регулируемыми в других юрисдикциях ЕС и ЕЭЗ.
В октябре MGA опубликовало отчет по итогам консультаций с рынком. Регулятор подчеркнул важность конструктивной обратной связи, указав на необходимость пропорционального подхода и исключения дублирования проверок, которые уже проводятся регуляторами других стран.
В результате ведомство сократило или полностью отменило ряд первоначальных требований:
- Информация о корпоративной структуре: запрос полной схемы сужен до данных об бенефициарных владельцах (UBO).
- B2B-поставщики: освобождены от многих требований, изначально предназначавшихся для B2C-операторов.
- Юридические заключения: стандартизированный шаблон отменен, MGA лишь обозначит ключевые вопросы.
- Регуляторная история: отменено требование предоставлять переписку за пять лет, фокус смещен на существенные вопросы лицензирования.
- Финансовая отчетность: вместо точных годовых показателей вводятся заранее определенные диапазоны.
- Платежные методы: отчетность будет строиться на основе широких категорий.
Обновленный框架 также предполагает дифференцированный подход к B2B- и B2C-операторам с упором на риск-ориентированный надзор. Сбор данных по отчетности за 2025 год начнется с B2C-сегмента.