Федеральный закон Мексики об играх и розыгрышах находится на завершающей стадии внутреннего рассмотрения, сообщила министр внутренних дел Роса Исела Родригес. Проект проходит межведомственную оценку и в ближайшее время будет включен в повестку дня кабинета безопасности.
Ключевой особенностью нового нормативного акта станет внедрение риск-ориентированного подхода (Risk-Based Approach). Операторы игорного бизнеса, классифицируемые как субъекты уязвимой деятельности, будут обязаны проводить идентификацию, оценку и документирование рисков, связанных с клиентами, транзакциями, продуктами и географическими зонами.
Новые правила также упрощают надлежащую проверку клиентов (KYC), выявление бенефициарных владельцев и политически значимых лиц (PEP), ведение учета и отчетность перед надзорными органами. Законопроект предусматривает пропорциональное соблюдение требований и поэтапное внедрение, что позволит игорным компаниям адаптировать внутренние процессы.
Реформа игорного законодательства в Мексике направлена на борьбу с отмыванием денег, ужесточение финансового контроля и повышение прозрачности индустрии.