Расследование незаконного гемблинга
Полиция Сингапура начала расследование в отношении 30 человек, подозреваемых в незаконной онлайн-гемблинговой деятельности и неправомерном использовании банковских счетов. Это стало результатом операции, проведенной в конце мая.
Детали операции
Операция, направленная на борьбу с незаконным гемблингом и связанными с ним финансовыми преступлениями, привела к задержанию 21 мужчины и 9 женщин в возрасте от 17 до 79 лет, о чем сообщили власти в четверг.
Ход расследования
Специальное подразделение по борьбе с преступностью Департамента уголовных расследований проводило расследование с 21 по 29 мая. В ходе операции было заморожено около 19,000 сингапурских долларов (14,000 долларов США) подозрительных доходов, полученных от этих действий.
Подозреваемые
- Пять человек подозреваются в ставках у нелицензированных онлайн-операторов.
- Остальные 25 подозреваемых, вероятно, продавали или передавали контроль над личными или корпоративными банковскими счетами преступным синдикатам.
Правовые последствия
Власти рассматривают возможность предъявления обвинений по следующим статьям:
- Несанкционированный доступ и раскрытие личных данных: За такие преступления предусмотрены наказания до трех лет лишения свободы и/или штрафы.
- Мошенничество: За обман и мошенничество могут назначить до трех лет тюрьмы и/или штрафы.
- Отмывание денег: За отмывание денег предусмотрены наказания до 10 лет лишения свободы и штрафы до 500,000 сингапурских долларов (387,000 долларов США).
Контекст и предупреждения
В последние годы Сингапур усилил свою регуляторную базу в области гемблинга, в частности, через Закон о контроле гемблинга 2022 года. Полиция призывает граждан не передавать контроль над своими банковскими счетами другим лицам и немедленно сообщать о любых подозрительных попытках доступа.
Также доступны ресурсы поддержки для людей с проблемами азартных игр через Национальный совет по проблемному гемблингу.