Регулятор азартных игр Южной Австралии достиг принципиального соглашения с SkyCity Adelaide, наложив на оператора казино штраф в размере 21 миллиона австралийских долларов (14,8 миллиона долларов США) и обязав его понести расходы на соблюдение нормативных требований. Это стало результатом детального 500-страничного отчета, подготовленного бывшим судьей Верховного суда Южной Австралии, который выявил «широко распространенные и глубоко укоренившиеся случаи несоблюдения» законодательства о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, минимизацией вреда и корпоративной культурой в период с ноября 2019 по апрель 2024 года. Ранее, в конце 2021 года, федеральное агентство финансовой разведки AUSTRAC предупредило о наличии доказательств «серьезного и системного несоблюдения» SkyCity Adelaide законов Австралии о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Судья Брайан Мартин пришел к выводу, что владелец казино был непригоден для продолжения своей лицензии в октябре 2021 года, хотя к апрелю 2024 года ситуация улучшилась до удовлетворительного уровня. Комиссар по вопросам алкоголя и азартных игр Бретт Хамфри подтвердил, что соглашение включает штраф в размере 21 миллиона австралийских долларов и внедрение мер по обеспечению соблюдения законодательства, улучшению корпоративной культуры и подтверждению пригодности для владения лицензией. SkyCity Adelaide обязуется провести структурные и операционные изменения, включая назначение большинства независимых директоров в совет директоров к 1 января 2028 года и обеспечение того, чтобы генеральный директор подчинялся только совету директоров. Оператор должен будет сообщать о любых существенных или потенциальных нарушениях законов в течение пяти рабочих дней, проводить независимые экспертные проверки своей рабочей силы, обучения и культуры за свой счет, а также назначать независимого аудитора по соблюдению нормативных требований для предоставления ежегодных отчетов. В сфере предотвращения финансовых преступлений SkyCity Adelaide откажется от наличных операций на сумму свыше 4999 австралийских долларов и сохранит запрет на деятельность «junket»-операторов. Примечательно, что соглашение распространяет регуляторный надзор и на материнскую компанию SkyCity Entertainment Group Limited (SCEG) из Новой Зеландии, которая будет связана юридически обязывающими предписаниями, связанными с лицензией в Южной Австралии. Хамфри подчеркнул, что это должно послужить ясным сигналом для владельцев и операторов единственного казино Южной Австралии о недопустимости прошлых просчетов и необходимости улучшения работы в будущем. Он охарактеризовал пакет мер как карательный и превентивный, направленный на обеспечение постоянного соблюдения всех условий лицензии и применимых законов. Хамфри также предупредил, что любое несоблюдение требований по сообщению о существенных нарушениях регулятору может привести к отдельным дисциплинарным разбирательствам. Штраф в размере 21 миллиона австралийских долларов является одним из самых крупных, наложенных на оператора казино в Австралии за последние годы, и свидетельствует о готовности регуляторов привлекать к ответственности как операторов, так и их материнские компании.
SkyCity Adelaide оштрафован на $21 млн из-за регуляторных нарушений
